A20250096542 - Financière ARDAIX - Avis initial

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Notice Type: Avis initial. Family: Ventes et cessions. AVIS AU BODACC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Pour la société absorbante Dénomination : Financière Chioné Forme juridique : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 1 Avenue Claude Rey, 13790 Rousset Montant du capital : 43 645 864,80 Euros Immatriculation : 932 899 982 R.C.S AIX-EN-PROVENCE Pour la société absorbée Dénomination : Financière ARDAIX Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : Arteparc de Bachasson Bâtiment E Rue de la Carrière de Bachasson, 13590 Meyreuil Montant du capital : 17 489 515,20 Euros Immatriculation : 888 213 246 R.C.S AIX-EN-PROVENCE Evaluation de l’actif et du passif : Actif : 413.550.155,71 euros Passif : 244.934.288,57 euros Actif net : 168.615.867,14 euros Rapport d’échange des droits sociaux dans chaque société participante : D’un commun accord entre les Parties, le rapport d’échange est fixé sur la base des valeurs réelles de telle manière que : (i) les 570.000 actions de préférence de catégorie B émises par Financière Ardaix non détenues par Financière Chioné (les « ADP B FA ») donnent droit à l’attribution de 22.121.728 actions ordinaires de Financière Chioné (les « AO FC »), soit un rapport d’échangé fixé à 38,8100921169784 actions ordinaires de Financière Chioné pour 1 ADP B FA ; et (ii) les 3.225.485 actions de préférence de catégorie C émises par Financière Ardaix (les « ADP C FA ») donnent droit à l’attribution de 12.759.687 AO FC, soit un rapport d’échange fixé à 3,95590064137776 actions ordinaires de Financière Chioné pour 1 ADP C FA. Les Parties précisent que ce rapport d’échange est déterminé par référence au prix retenu pour la cession des ADP B FA et des ADP C FA intervenue lors des modifications de l’actionnariat du Groupe Syclef en décembre 2024. Montant prévu de la prime de fusion pour chaque société participante : La différence positive dégagée entre, d’une part, la part de l’actif net apporté rémunérée par l’Augmentation de Capital, soit 9.955.779,76 euros et d’autre part, le montant de l’Augmentation de Capital, soit 3.488.141,50 euros, différence qui ressort à 6.467.638,26 euros, constitue la prime de fusion sur laquelle les associés anciens et nouveaux de Financière Chioné auront les mêmes droits. Date du projet commun de fusion : 14 mai 2025. Date et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : le 15/05/2025 au RCS d’AIX-EN-PROVENCE pour la société Financière Chioné. le 15/05/2025 au RCS d’AIX-EN-PROVENCE pour la société Financière ARDAIX. Activity: