STAFF EXCHANGE ON INVESTIGATION TECHNIQUES AGAINST CURRENCY COUNTERFEITING

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Lo “Staff Exchange” è uno strumento, già sperimentato con successo dal Comando CC A.F.M. negli anni e si basa sulla condivisione dell'esperienza investigativa acquisita a seguito degli eccellenti risultati nella prevenzione e nel contrasto alla falsificazione monetaria con la scoperta di diverse stamperie/zecche clandestine e l’arresto di numerosi e pericolosi appartenenti a organizzazioni criminali nazionali e internazionali dedite alla produzione-spaccio di banconote/monete false. Il progetto ha come obiettivi principali quello di: • mantenere un quadro efficiente per la protezione dell'euro nell’Unione europea con particolare riferimento all'Europa dell’est e all’America del Nord; • aumentare il livello di protezione dell'euro da parte delle forze di polizia; • condividere protocolli investigativi/best practices in materia investigativa per migliorare e aumentare la preparazione e la consapevolezza dei rischi legati alla contraffazione. I Paesi prescelti sono: Francia, Stati Uniti d’America, Albania, Croazia e Montenegro con alcuni dei quali l’Italia ha anche contatti info-investigativi. I precitati Paesi sono di estremo interesse per il “falso nummario” e in linea con i punti di azione prioritari del “Programma Pericles IV”. FASE IN ITALIA: - workshop con delegati del Secret Service USA (Roma,18-21 aprile 2023); - aggregazione (Roma,5-18 giugno 2023) presso CC AFM di un esperto dell’ O.C.R.F.M. francese; - riunione (Roma,6-8 giugno 2023) con il Capo O.C.R.F.M. presso CCAFM; - workshop con delegati di Albania, Croazia e Montenegro (Roma, 28-31 marzo 2023). FASE ESTERA: - 3 visite-studio: Albania (Tirana 30 ottobre -2 novembre 2023); Croazia (Zagabria 4-7 luglio 2023); Montenegro (Podgorica 12-15 settembre 2023); - riunione (Parigi,27-29 settembre 2023) di delegazione del CC AFM presso O.C.R.F.M.; - aggregazione militare CCAFM (Parigi, 18 settembre - 1 ottobre 2023) presso O.C.R.F.M; - modulo addestrativo sull’euro negli USA (Miami, 21-27 maggio 2023). This project involves three EU Member States, Croatia, France and Italy, two candidate countries, Albania and Montenegro and three North American countries: Canada, Mexico and the United States of America (USA). The project has two parts: a national and an international phase. National phase in Rome (Italy) – indicative dates: - 18-21 April 2023: Workshop with participants from the USA to coordinate the training that will take place in the USA. - 6-8 June 2023: Meeting with the Commander of the French Office Central de Répression du Faux-Monnayage) (Authority responsible for identifying counterfeit banknotes and coins (OCRFM));- - 5-18 June 2023: Secondment of a staff member/expert of the French OCRFM; - 28-31 march 2023: Workshops with participants from Albania, Croatia and Montenegro. International phase – indicative dates: - 21-27 May 2023: Training module in the USA organised by CC AFM staff with the participation of Banca d’Italia (the Italian national analysis centre (NAC), an expert from the Italian Mint as well as an expert from Interpol Rome. Representatives from the competent national authorities for currency counterfeiting from Canada and Mexico will also be invited to the training course. - 27-29 September 2023: Meeting with the Commander of the French OCRFM. - 18 September – 1 October 2023: Secondment of a CC AFM staff member to the French OCRFM. - Study visits by CC AFM staff members to: Albania (30 Oct- 2 Nov 2023), Croatia (4-7 July 2023) and Montenegro (12-15 Sep 2023). Main objectives: to train staff responsible for combating currency counterfeiting, with a focus on investigative techniques for the protection of the euro; to create areas of cooperation between geographical regions and share investigative protocols to improve and increase awareness of the risks associated with this particular offence; to strengthen cooperation between the authorities to increase the level of police protection against euro